Un hombre de nacionalidad china fue detenido en el barrio porteño de Monserrat durante un operativo vinculado con una investigación por estafas bancarias y fraudes mediante billeteras virtuales que comenzó a partir de una denuncia realizada en la provincia de Chubut.
Durante los procedimientos, la Policía secuestró $255.503.840 en efectivo, US$2.200 y una importante cantidad de dispositivos electrónicos que quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación.
El operativo estuvo a cargo de personal de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, que realizó dos allanamientos en propiedades situadas sobre Moreno al 1700, en Monserrat.
Las medidas fueron solicitadas por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn y contaron con la intervención del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias.
Celulares, computadoras y tarjetas SIM secuestradas
En uno de los procedimientos, los investigadores encontraron e incautaron 22 teléfonos celulares, una tablet, un pendrive, tres notebooks, una computadora de escritorio y 13 blísters con tarjetas SIM.
Todos esos elementos fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia, que buscó determinar su posible utilización dentro de las maniobras fraudulentas investigadas.
La investigación comenzó por una denuncia en Chubut
La causa se inició luego de la denuncia presentada por un damnificado en la provincia de Chubut. A partir de las primeras tareas investigativas, los especialistas lograron establecer el mecanismo que presuntamente se utilizó para concretar las operaciones fraudulentas.
De acuerdo con la investigación, las maniobras se realizaron mediante la creación de las denominadas “cuentas mulas”, tanto bancarias como correspondientes a billeteras virtuales.
Esas cuentas fueron utilizadas para recibir y posteriormente canalizar dinero de origen ilícito, un procedimiento que permitió mover los fondos a través de diferentes plataformas y servicios financieros.
Las tareas desarrolladas por los investigadores también permitieron determinar que las cuentas involucradas fueron creadas desde un mismo espacio físico. Ese dato resultó clave para orientar las pesquisas hacia diferentes inmuebles que estarían relacionados con las estafas.
Una investigación con 50 allanamientos y 20 detenidos
El procedimiento realizado en Monserrat formó parte de una investigación de mayor alcance que se desarrolló simultáneamente en distintos puntos del país.
En total, la pesquisa derivó en 50 allanamientos y 20 detenciones. Dos de los arrestos se concretaron en la Ciudad de Buenos Aires como parte de los procedimientos ordenados por la Justicia.
La causa quedó bajo la responsabilidad del fiscal Fernando Rivarola, integrante de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn.
Finalmente, el juzgado que intervino en el expediente dispuso la detención del sospechoso y ordenó el secuestro de los dispositivos electrónicos y del dinero encontrados durante los allanamientos.
Los $255.503.840, los US$2.200, los teléfonos celulares, las computadoras, las tarjetas SIM y el resto de los dispositivos incautados quedaron incorporados a la investigación judicial, que buscó reconstruir el funcionamiento de las maniobras realizadas mediante cuentas bancarias y billeteras virtuales.
