Una mujer fue víctima de una estafa en la provincia de Entre Ríos luego de creer durante varios meses que mantenía una relación sentimental con un hombre que aseguraba ser británico. La mujer terminó transfiriendo casi $30 millones para ayudarlo a viajar a la Argentina, pero el supuesto novio nunca llegó y posteriormente desapareció.
La investigación avanzó a partir de la denuncia realizada por la damnificada y permitió concretar un allanamiento con el objetivo de encontrar elementos que ayudaran a identificar a la persona que estuvo detrás del fraude.
Cómo comenzó la falsa relación
Según relató la mujer, de 60 años, la historia había comenzado en febrero de este año, cuando recibió un mensaje a través de la red social Facebook de un hombre que afirmó ser británico y dijo llamarse Michael Lawrence Williams.
Después de los primeros contactos, la comunicación continuó mediante WhatsApp. El supuesto hombre utilizaba una línea telefónica con característica correspondiente al Reino Unido, lo que contribuyó a que la mujer creyera en la identidad que le había presentado.
Con el paso de los meses, el vínculo se había afianzado y ambos manifestaron sus intenciones de conocerse personalmente. En ese contexto, el supuesto Michael le aseguró que quería viajar a la Argentina para encontrarse con ella.
Sin embargo, nunca habían realizado una videollamada, aunque la mujer había confiado en que realmente se trataba de un hombre que residía en Reino Unido.
De acuerdo con el relato que le había dado, el supuesto novio necesitaba contar con una autorización y disponer de dinero para poder viajar desde Reino Unido hasta Paraná, en Entre Ríos.
La mujer pidió créditos y transfirió casi $30 millones
Ante esa situación, la damnificada decidió ayudarlo. Para conseguir el dinero, habría solicitado créditos en distintas entidades financieras, tanto bancarias como no bancarias, y posteriormente realizó las transferencias solicitadas.
Luego de reunir el dinero, la mujer llegó a transferir $29.816.400,69 a una cuenta bancaria cuya titularidad figuraba a nombre de D.C.M.
Pero el viaje nunca se concretó. El supuesto británico dejó de responder y desapareció, por lo que la mujer comprendió que había sido víctima de una estafa y realizó la correspondiente denuncia.
La investigación siguió el recorrido del dinero
A partir de la denuncia, las tareas realizadas por la División Cibercrimen permitieron avanzar sobre el recorrido que había tenido el dinero transferido por la damnificada.
Los investigadores determinaron que los fondos habían sido derivados hacia una cuenta o billetera virtual registrada a nombre de una mujer de 47 años, quien tenía domicilio en la ciudad de Concordia.
Con esa información, la investigación avanzó hasta llegar a un domicilio ubicado en esa localidad entrerriana.
Allanamiento en Concordia
La jueza de Garantías Gabriela Seró autorizó un allanamiento en una vivienda situada en calle Las Heras al 1044, en Concordia.
Durante el procedimiento, una mujer fue notificada de que estaba vinculada a una investigación por el delito de estafa.
Además, los investigadores incautaron tres teléfonos celulares que se encontraban en el lugar.
Los dispositivos quedaron a disposición de la Justicia y serían sometidos a las correspondientes pericias y análisis para intentar obtener información que permitiera avanzar en el esclarecimiento del fraude y determinar quiénes habían participado de la maniobra.
