Una importante red criminal que operaba en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en Santiago del Estero, dedicada a cometer fraudes con tarjetas de crédito mediante la usurpación de identidades, fue desarticulada por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina.
La investigación se inició en 2025, cuando el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, solicitó a la División Antifraude de la Policía Federal Argentina la realización de tareas investigativas para desarticular a la mega organización.
Los agentes desplegaron un amplio trabajo de campo que permitió reconstruir el funcionamiento interno de la estructura delictiva y determinar el rol específico de cada integrante.
Con los datos recolectados, se estableció que los sospechosos utilizaban identidades apócrifas creadas a partir de documentación falsificada. Con ese mecanismo, interceptaban tarjetas de crédito durante su envío postal, antes de que llegaran a sus verdaderos titulares.
Una vez obtenidas, realizaban numerosas compras de electrodomésticos y bienes de alto valor, que luego eran revendidos para obtener dinero en efectivo.
Tras las pesquisas, se identificó a ocho hombres y seis mujeres que integraban la organización, cada uno con funciones diferenciadas. Algunos se encargaban de las compras y de los traslados del material apócrifo y de los productos adquiridos, mientras que otros prestaban su imagen para la confección de DNI adulterados, conocidos en la jerga como “presta cara”.
Asimismo, se lograron verificar trece domicilios vinculados a la causa, ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los partidos bonaerenses de Tres de Febrero, Morón, Merlo, Moreno y San Martín; en la localidad de 20 de Junio; y en Beltrán, provincia de Santiago del Estero.
En ese marco, se realizaron allanamientos simultáneos en dichos puntos y se detuvo a 14 personas. Durante los procedimientos, se secuestró una gran cantidad de tarjetas de crédito de distintas entidades bancarias, 172 licencias de conducir sin fotografía ni datos completos, impresoras para la fabricación de documentos y credenciales, diez posnets portátiles, siete rollos de papel holográfico, además de máquinas estampadoras y plastificadoras.
También se incautaron 11.421.300 pesos en efectivo y 3.600 dólares, un chaleco antibalas, un revólver calibre .22 con municiones de distintos calibres, dos equipos de comunicación radial, cuatro vehículos —uno de ellos ploteado con el logo de una empresa de encomiendas— y 25 teléfonos celulares.
