La Policía de la Ciudad detuvo a tres personas luego de una nueva serie de allanamientos realizados en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en el marco de una causa por estafas virtuales vinculadas a criptomonedas y cuevas financieras. Según los investigadores, la organización habría defraudado a víctimas por más de 100 millones de pesos mediante falsas inversiones digitales.
La causa ya había tenido un fuerte avance un mes atrás, cuando se concretaron 21 procedimientos que permitieron desarticular el núcleo principal de la banda, integrada por dos familias. En aquella oportunidad, los efectivos secuestraron más de 250.000 dólares —172.000 en efectivo y otros 80.000 en criptomonedas— además de vehículos y distintos dispositivos electrónicos utilizados en las maniobras.
A partir de ese primer operativo, ocho integrantes quedaron imputados con roles específicos dentro de la estructura delictiva. También fue arrestado otro sospechoso que tenía un pedido de captura vigente solicitado por la Justicia de La Rioja.
Desde el comienzo de la investigación trabajaron en conjunto la Dirección Lucha Contra el Cibercrimen, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales y la División Innovación en Investigaciones Especiales. Tras el golpe inicial a la organización, continuaron las tareas coordinadas entre la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad, la Policía bonaerense y efectivos de Chubut.
Con el avance de la causa, el fiscal general Fernando Rivarola, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson, ordenó diez nuevos allanamientos con intervención del Juzgado de Garantías N° 4 de Morón y del Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza.
De acuerdo con fuentes policiales, ocho de esos procedimientos se realizaron en barrios porteños como Retiro, Almagro, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Palermo, Barracas y Parque Avellaneda. Los dos restantes tuvieron lugar en Villa Tesei y San Justo, en la provincia de Buenos Aires.
Durante los operativos fueron identificadas 19 personas y quedaron detenidos tres hombres señalados como presuntos responsables de las maniobras fraudulentas. Además, la Policía secuestró 24 teléfonos celulares, cinco CPU, cuatro notebooks, un comprobante de depósito bancario, una tarjeta de memoria, un disco rígido, 6.036 dólares y varias tarjetas bancarias.
La investigación se originó tras la denuncia presentada en 2023 por una mujer de Puerto Madryn, en Chubut. La damnificada aseguró haber invertido más de 100 millones de pesos y explicó que, luego de recibir durante un mes supuestas ganancias, nunca pudo recuperar el resto del dinero aportado.
Según la pesquisa judicial, los acusados ofrecían inversiones en sociedades fantasmas mediante la compra de acciones y también prometían operaciones vinculadas a empresas que cotizan en la Bolsa.
Para sostener la maniobra, habían desarrollado una aplicación ficticia donde las víctimas podían observar aparentes movimientos financieros y ganancias de las compañías en las que supuestamente habían invertido. Sin embargo, cuando los damnificados intentaban retirar el dinero, los responsables argumentaban que existían “restricciones administrativas del Banco Central” que impedían realizar las transferencias.
