Una organización dedicada a cometer estafas virtuales fue desarticulada tras una serie de allanamientos realizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde además se incautaron más de 250.000 dólares. De acuerdo con la investigación, ya se contabilizan más de 200 damnificados, aunque no descartan que la cifra siga en aumento.
El operativo fue llevado adelante por la Policía de la Ciudad, que logró desarticular a esta banda que operaba mediante criptomonedas y cuevas financieras. En total, se realizaron 21 allanamientos tanto en la Capital Federal como en la provincia de Buenos Aires, con un saldo de más de 250.000 dólares secuestrados —172.000 en efectivo y unos 80.000 en activos digitales—, además de vehículos y distintos dispositivos electrónicos.
La organización estaba conformada por dos familias, y al menos ocho de sus integrantes fueron imputados. Durante los procedimientos, uno de los sospechosos fue detenido debido a que tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de La Rioja.
En el expediente judicial ya hay más de 200 víctimas distribuidas en distintas provincias, aunque se estima que el número podría incrementarse a partir del análisis del material secuestrado durante los operativos.
La investigación estuvo a cargo de la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad, que trabajó de manera coordinada con autoridades judiciales de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, además de Chubut. La causa fue articulada por el fiscal general Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson.
El origen del caso se remonta a 2023, cuando se radicó una denuncia en la ciudad de Puerto Madryn. En esa oportunidad, una mujer invirtió más de 100 millones de pesos y, tras percibir supuestas ganancias durante un mes, nunca logró recuperar el dinero, lo que motivó la intervención de la Justicia.
A partir de las primeras pericias, los investigadores determinaron que los acusados ofrecían inversiones en sociedades inexistentes mediante la compra de acciones, así como también en compañías que cotizan en la Bolsa. Para sostener la maniobra, incluso desarrollaron una aplicación falsa que permitía a las víctimas visualizar movimientos financieros ficticios de las empresas en las que supuestamente habían invertido.
Cuando los damnificados intentaban retirar sus fondos, los responsables alegaban supuestas restricciones administrativas del Banco Central como excusa para impedir las operaciones.
El trabajo de los especialistas permitió reconstruir lo que denominaron la “Ruta del Dinero Digital”, un circuito mediante el cual la banda convertía el dinero obtenido en activos digitales. Además, detectaron distintas maniobras para blanquear esos fondos, como la compra de vehículos y la importación de electrodomésticos que luego eran vendidos por internet.
Dentro de la organización, uno de los imputados se encargaba de crear empresas ficticias, mientras que otros dos montaban inmobiliarias utilizadas para mover dinero a través de alquileres. También había integrantes que figuraban como titulares de agencias de viajes y empresas turísticas, que en realidad funcionaban como cuevas financieras.
Los allanamientos se concretaron en inmuebles y oficinas que simulaban ser agencias de viajes y casas de cambio, pero que en realidad operaban como centros neurálgicos de la organización.
En total, se realizaron 12 procedimientos en la Ciudad de Buenos Aires, en barrios como Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano. En tanto, otros nueve allanamientos se llevaron a cabo en la provincia de Buenos Aires, en las localidades de Ituzaingó, San Isidro, Merlo, Moreno, Morón, La Matanza y Almirante Brown.
Durante los operativos, los efectivos secuestraron más de 172.000 dólares en efectivo, seis millones de pesos, criptoactivos valuados en unos 80.000 dólares, cheques por sumas millonarias, vehículos adquiridos de manera ilícita, además de notebooks, teléfonos celulares, discos rígidos, dispositivos de almacenamiento y documentación con registros financieros.
