En un operativo coordinado entre el Ministerio de Seguridad Nacional y la Policía Federal Argentina (PFA), se realizó la extradición de un ciudadano turco implicado en una red internacional de lavado de activos y apuestas ilegales.
El procedimiento se concretó tras un pedido de captura internacional emitido por Interpol en 2021, vinculando al detenido con una organización dedicada al manejo ilícito de fondos mediante criptoactivos y apuestas.
La investigación comenzó en junio de 2021, cuando las autoridades judiciales de Turquía identificaron movimientos financieros irregulares superiores a los tres millones de dólares desde una billetera virtual cripto. Los fondos, de origen desconocido, fueron transferidos a la cuenta del supuesto líder de la red, quien ya estaba bajo investigación.
Según la Policía Federal, el sospechoso estaba directamente involucrado en las maniobras delictivas mientras se desempeñaba como gerente de un casino de un importante hotel ubicado en la zona de Girne Kyrenia, al norte de Turquía, sobre la costa mediterránea.
El esquema delictivo operaba mediante diversas cuentas que permitían generar y blanquear ganancias ilícitas. Las transferencias se realizaban a través de bancos, proveedores de servicios de pago y plataformas de criptoactivos, fragmentando los montos para dificultar su rastreo.
La estructura criminal estaba compuesta al menos por diez personas y utilizaba un grupo en la reconocida plataforma de comunicación “Koin Sohbet” para coordinar sus operaciones. Durante la investigación se analizaron cerca de 3.500 direcciones de billeteras virtuales vinculadas a 218 individuos, quienes transfirieron a los administradores de la red casi 158 millones de dólares.
“El dinero era destinado a la compra de criptoactivos, que luego eran enviados a las billeteras del líder de la estructura y de otras diez personas involucradas en las maniobras ilegales”, informaron desde la PFA.
Al enterarse del proceso penal en su contra, el ciudadano turco se mantuvo prófugo hasta el 18 de diciembre de 2025, cuando fue localizado por la Dirección Nacional de Migraciones en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA verificó el pedido internacional y permitió su detención inmediata, con la intervención de la Oficina Central Nacional Ankara (OCN).
La extradición fue autorizada por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Antonio Armella, con la intervención de la Secretaría Nº 4 de Nicolás García Lira. Una comisión policial turca llegó al aeropuerto de Ezeiza para hacerse cargo del detenido y trasladarlo a Estambul, donde será juzgado.
